中国高精密(00591)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-11-30 17:31:00

董事会怅然颁布发表,於二零一七年novum新的三十日进行之使合作每年的大会上提呈之承认解决均以开票由舆论决定方法获正式经过。

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兹提述中国高精密自动化集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一七年octanol 辛醇惊爆十三天之通函(「该通函」),时髦的载有本公司谨订於二零一七年novum新的三十日进行之使合作每年的大会(「使合作每年的大会」)之告白(「该告白」)。要不是文字的意思远处,本出版中应用的术语与精确地解释打中术语具有能与之比拟的东西的蕴涵。。

《预告》中查阅的决心在年度使合作大会上经过开票由舆论决定。。本公司於香港之提供货物过户登记簿工处卓佳保护登记簿股份有限公司获任命於使合作每年的大会上干点票任务之检查人。

使合作每年的大会的传唤日期,我公司发行的股本权益总额为1支。,037,500,000股,就是说,付与持有者由舆论决定或同意或反的正当。。公司使合作对一点决心未作由舆论决定。,上市必须使用的第1条未列明公司提供货物。,获担保持有人列席使合作每年的大会,废开票同意解决。,公司使合作不得废年度使合作大会由舆论决定。。概无一点人士於该通函泄漏其有意就於使合作每年的大会上提呈之一点解决投反票或废开票。

董事会怅然颁布发表,承认建议的决心均开腰槽使合作的正式委托。。决心的由舆论决定出路列举如下:

普通解决 投票表决(%) 开票总额

同意 反

1. 检查并委托本公司经过2017年6月30日的年度

经审计的兼并决算表、董事会民族语言及公司孤独编号

教员民族语言。 438,032,152() 131,897,257() 569,929,409(100%)

2. (a) 改组董事:

(i) 邹崇神学家是使生效董事。; 540,520,993() 29,408,415() 569,929,408(100%)

(ii) 苏神学家是使生效董事。; 540,520,993() 29,408,415() 569,929,408(100%)

(iii) 山嘴博士是任一孤独的非使生效董事;及 439,578,152() 130,351,257() 569,929,409(100%)

(四) 陈宇晓神学家是一位孤独的非使生效董事。 419,494,236() 150,435,172() 569,929,408(100%)

2. (B) 担保董事会决定董事会的薪酬。 555,557,409() 11,785,000() 567,342,409(100%)

3. 汤奇 Tong的变体(香港)会计师事务承认限责任公司

董事会的区别和担保以决定其瘤胃。 439,578,152() 130,351,257() 569,929,409(100%)

4. (a) 担保发行董事会,容许他们行使公司的承认正当

力期、发行和静止方法处置公司不超过此。

决心的发行日期为发行提供货物总额的20%。。 415,476,842() 154,452,567() 569,929,409(100%)

(B) 担保董事回购公司够支付担保书

新股票发行当天发行提供货物总额的10%。 558,144,409() 11,785,000() 569,929,409(100%)

(C) 增强担保发行,所关涉的总数相当于粉底担保O够支付。

公司的提供货物数。 419,737,342() 150,192,067() 569,929,409(100%)

是你这么说的嘛!决心的极其描绘,请参阅预告。

粉底下面提到的门投票表决量,是你这么说的嘛!决心已作为普通决心正式经过。。